城地香江：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

　　（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

　　证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-011

　　上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月15日在公司会议室及线上同步召开，会议通知于2025年1月13日以现场方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席。会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，详细内容见公司在上海证券交易所网站(披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。该议案已由第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会2025年1月15日。

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